Departemen Luar Negeri AS menguliahi dunia tentang industri game Judi Online AML

Departemen Luar Negeri AS menguliahi dunia tentang industri game Judi Online AML

Departemen Luar Negeri AS kembali dengan daftar cara main judi online tahunannya tentang segala hal yang dilakukan negara-negara lain dengan salah dalam memerangi pencucian uang.

DOS baru-baru ini merilis Laporan Strategi Pengendalian Narkotika Internasional (INCSR) tahunan, yang melakukan putaran global setiap negara di dunia untuk menentukan apakah negara-negara tersebut melakukan cukup untuk menjaga obat-obatan dari tangan, paru-paru, lubang hidung, Amerika, atau tidak. vena et al.

Kegagalan untuk membuat kemajuan yang dapat dibuktikan di bidang-bidang ini dapat menyebabkan Amerika memangkas bantuan keuangan ke suatu negara, meskipun pengecualian dapat dibuat untuk setiap pemerintah yang dianggap penting bagi kepentingan nasional A.S. Jadi pada dasarnya, jika Anda memiliki landasan yang dapat dan akan menerima pembom siluman B-2, Anda mungkin dapat mengekspor semua fentanil yang Anda inginkan.

INCSR dibagi menjadi dua volume, dengan volume kedua dikhususkan untuk upaya anti pencucian uang (AML) dan yang berisi banyak referensi ke industri perjudian. Misalnya, INCSR mencatat bahwa “tidak ada kasino yang berlokasi di Kamboja pernah mengajukan RKPT” [laporan transaksi mata uang] dan volume laporan transaksi yang mencurigakan (STR) “sangat kecil, dilaporkan kurang dari lima” di semua tahun 2017.

Melanjutkan secara alfabetis, buku olah raga online Kosta Rika “dicurigai mencuci jutaan dolar, secara langsung dan melalui operasi peminjaman uang yang berlebihan.” Kasino di wilayah yang dikuasai Turki di Siprus “pada dasarnya tidak diatur, dan karena itu rentan terhadap pencucian uang.” Pertumbuhan yang cepat dan “kurangnya pengawasan peraturan AML” di sekitar 140 kasino kecil di Republik Georgia “memprihatinkan”.

Sebagai hub kasino top dunia, industri game Macau mendapatkan kekalahan yang tepat di INCSR. Di antara hal-hal lain, AS ingin melihat Macau “mendorong” operator tempat penyimpanan yang lebih kecil dengan kontrol AML yang lemah untuk keluar dari pasar, sementara regulator didesak untuk menurunkan ambang $ 62.640 yang ada untuk melaporkan transaksi ke ‘standar internasional’ sebesar $ 3k.

INCSR memuji Filipina karena akhirnya membawa kasino di bawah kategori ‘orang tertutup’ dalam UU Anti-Pencucian Uang yang baru, sambil membanting mereka karena tidak termasuk operator junket, tidak termasuk transaksi non-tunai untuk tujuan pelaporan AML, dan $ 100k lajangnya -transaksi ambang pelaporan.

Bisnis kasino ‘perjudian proksi’ yang berkembang di Filipina juga menjadi sorotan, seperti halnya konflik-konflik kepentingan dari peran ganda yang sedang berlangsung di Filipina dan Perusahaan Gaming (PAGCOR) baik sebagai regulator dan operator game. Anehnya, INCSR tidak menyebutkan apa pun tentang industri perjudian online yang berkembang pesat di Filipina.

Kami akan mengakhiri tur global kami di Antigua dan Barbuda, di mana INCSR mencatat bahwa negara “telah secara besar mencapai kepatuhan teknis dengan standar AML internasional” tetapi tetap negara “terus bekerja untuk meningkatkan rezim AML-nya.”

INCSR mencatat bahwa kasino memiliki “kehadiran yang kuat” di Antigua “meskipun industri permainan internet telah menurun.” INCSR mencatat saat ini hanya ada “empat perusahaan game internet” yang memanggil Antigua pulang.

INCSR dengan mudah menghilangkan peran pemerintah AS dalam mengurangi sektor game online yang dulunya berkembang pesat di Antigua saat ini. Mengabaikan kewajiban perdagangan internasionalnya dan beberapa keputusan Organisasi Perdagangan Dunia demi kepentingan Antigua, AS terus menolak akses industri perjudian daring Antigua ke pasar AS.

Ironisnya, INCSR dikeluarkan tepat ketika AS menangis karena pelanggaran perdagangan Cina. Mungkin sampai AS membayar Antigua sekitar $ 300 juta dalam denda mandat WTO yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, Paman Sam harus berhenti menguliahi negara lain tentang cara berperilaku di panggung dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *